close

ГПУ получила доступ к счетам компаний Коломойского

Генпрокуратура с 6 июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами ПриватБанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года ПриватБанк заключил кредитные договоры с 36 юридическими лицами на 126,9 млрд грн на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых. В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юридических лиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.

Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.

Доступ предоставлен к счетам Укртатнафты, авиакомпаний Днипроавиа, Роза ветров, аэропорта Днепропетровск, НПК Галичина, 1+1 Продакшн, а также нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.

Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний: Маркет-Сервис, Фабрициус, Петройл, Таймар, Альфа Трейд Оил, Павлис, Менорита, Аварис, Брук-Оил, Мондоро, Биотрейд, Завод средств механизации аэропортов, Сталь, Капитал Ойл, Пальмира Трейдинг, Ойлстрим, Мигора, Макси В, Адамант Ойл, Шкодер-С, Натель, Биото, Лаби трейд, НК Франко, Олимп Ойл, Т-Альфа, Капитал Трейд, Нафтаэнерджи, Альфа Трейд Ойл, Масбен, Атис Трейд, Тайс Ривер, Юкон Сервис Групп, Сегмент Ойл, Юникс Групп, Фобург, АС-МВК, Инвестгрупп, Метриком, Картсервис Плюс, Реал-Стандарт, Альфатрейдер, Индастриал Гарант, Дикси.

Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Ранее суд разрешил ГПУ изъять документацию о национализации и бывшем руководстве ПриватБанка.

Напомним, после обращения ПриватБанка Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Позже в Высоком суде Лондона состоялось пятидневное заседание по иску ПриватБанка против бывших его владельцев, по итогам которого Коломойский и Боголюбов отказались от части претензий.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Смотрите так же:

      Руслана Храб

      Опубликовал (ла) Руслана Храб